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제목 | 제19기 정기주주총회 소집공고 | ||
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작성자 | 관리자 | ||
정기주주총회 소집공고 (제19기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 당사 정관 20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래-
1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시 2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 118, 본사 대회의실 3. 회의목적사항
1) 보고사항
-. 내부회계관리제도 운영실태보고 -. 감사보고 -. 영업보고 -. 외부회계감사인 선임보고 2) 부의안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 및 이사 선임의 건 -. 제3-1호 안건 : 감사 정원모 선임의 건 -. 제3-2호 안건 : 사내이사 강혁재 선임의 건 -. 제3-3호 안건 : 사외이사 임기주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 4. 경영참고사항 등 비치 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다. 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
전자위임장 수여 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증 -. 본 정기주주총회에서 사은품 등은 제공되지 않습니다.
2019년 03월 13일
주식회사 리드 대표이사 구 명 준 (직인 생략) |