주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사 정관 제20조 및 상법 제365조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                       - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 07월 17일 (금요일) 오전 09:00 

2. 장 소 : 경기도 화성시 노작로 147 돌모루프라자 6층 회의실

3. 회의 목적사항
 

가.부의 안건

제 1호 안건: 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 

제 2호 안건: 정관 일부 변경의 건 

제 3호 안건: 이사 보수 한도 승인의 건 

제 4호 안건: 감사 보수 한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항 등을

당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는

한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 

참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및

전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의

내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
  - 인터넷주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com 」
  - QR코드 : 
 

qr code

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 5월 12일 ~ 2020년 7월 16일
  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 안건 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재,

인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

및 대리인의 신분증

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

                                          
8. 기타 안내사항
  - 주차장이 협소하여 방문하시는 주주들의 주차 지원을 할 수 없습니다. 대중교통 이용 바랍니다.
  - 본 주주총회에서는 사은품 등은 제공되지 않습니다.
 
 

                                               2020 년  05 월 06 일 

                                                  주식회사 리 드

                                        대표이사  강 기 훈 (직인생략)